ПОЛОЖЕНИЕ о порядке учета и организации работы с аффилированными лицами открытого акционерного общества «Гродненский мясокомбинат»
15.11.2017

 

Утверждено решением наблюдательного совета

ОАО «Гродненский мясокомбинат»

Протокол от «10» ноября 2017г. № 15

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке учета  и организации работы

с аффилированными лицами открытого акционерного общества

«Гродненский мясокомбинат»

1. Общие положения.

1.1. Положение о порядке учета и организации работы с аффилированными лицами открытого акционерного общества «Гродненский мясокомбинат» (далее – Положение) разработано  в соответствии с Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 №2020-XII «О хозяйственных обществах» (далее - Закон), уставом открытого акционерного общества «Гродненский мясокомбинат» (далее - Общество).

1.2. Настоящим Положением устанавливается порядок определения аффилированных лиц Общества, сбора и учета информации о них, порядок ведения соответствующих документов.

1.3. Аффилированными лицами Общества - физическими и юридическими лицами, способными прямо и (или) косвенно (через иных физических и (или) юридических лиц) определять решения либо оказывать влияние на их принятие Обществом, а также юридическими лицами, на принятие решений которыми Общество оказывает такое влияние, являются:

-    члены наблюдательного совета Общества;

- физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генеральный директор);

- юридическое лицо, являющееся участником холдинга, в состав участников которого входит Общество;

- физическое лицо, которое единолично или совместно со своими супругом (супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) Общества в размере 20 % и более;

- юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере 20 % и более либо имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом, в соответствии с договором;

- юридическое лицо, в уставном фонде которого Общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 и более процентов либо имеет возможность определять решения, принимаемые этим юридическим лицом, в соответствии с договором;

- унитарные предприятия, созданные Обществом;

- супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения 18 лет (далее - совершеннолетние) дети и их супруги, усыновители, совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которое является участником хозяйственной группы или холдинга, в состав которых входит Общество;

- члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица;

- юридические и физические лица, в управление которым переданы принадлежащие Республике Беларусь либо ее административно-территориальным единицам акции открытых акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации объектов, находящихся в республиканской или коммунальной собственности;

- представители государства в органах управления Общества.

1.4. В зависимости от объема обязанностей перед Обществом, аффилированные лица Общества делятся на несущих дополнительные обязанности и не несущих дополнительных обязанностей перед Обществом.

1.4.1. К аффилированным лицам, несущим дополнительные обязанности перед Обществом, относятся:

-     члены наблюдательного совета Общества;

- физическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генеральный директор);

-  физические лица, которые единолично или совместно со своими супругом (супругой), родителями, детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере 20 % и более;

-   юридическое лицо, которое владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере 20 % и более либо имеет возможность определять решения, принимаемые Обществом, в соответствии с договором.

1.3.2. К аффилированным лицам, не несущим дополнительных обязанностей перед Обществом, относятся:

-   супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), совершеннолетние, эмансипированные или вступившие в брак до достижения 18 лет дети и их супруги, усыновители, совершеннолетние усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабка, совершеннолетние внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) физического лица, являющегося аффилированным лицом Общества, за исключением физического лица, являющегося членом коллегиального органа управления или осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, которое является участником хозяйственной группы или холдинга, в состав которых входит Общество;

- члены коллегиальных органов управления юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;

- физическое или юридическое лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, являющегося аффилированным лицом Общества;

- юридическое лицо, являющееся участником холдинга, в состав которого входит Общество;

-  юридическое лицо, в уставном фонде которого Общество владеет или имеет право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 % и более либо имеет возможность определять решения, принимаемые этим юридическим лицом, в соответствии с договором;

-   унитарные предприятия, созданные Обществом.

 

2. Организация работы с аффилированными лицами Общества и их учет.

2.1. Организация работы по определению круга аффилированных лиц Общества, их информированию об аффилированности, по получению от аффилированных лиц Общества необходимых сведений, ведению учета  аффилированных лиц Общества и выполнению Обществом иных требований, предусмотренных законодательством, возлагаются на лицо, которое, назначается приказом руководителя Общества (далее - ответственное лицо).

2.2. Ответственное лицо:

-   определяет круг  аффилированных лиц Общества;

- уведомляет аффилированных лиц Общества об их статусе и обязанностях;

- ведет учет  аффилированных лиц Общества.

2.3. Учет аффилированных лиц Общества осуществляется путем составления  Списка таких лиц (далее – Список),  который ведется ответственным лицом на бумажном носителе по форме согласно приложению 1 настоящего Положения.  

2.4. Список аффилированных лиц составляется в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и настоящего Положения на бумажном носителе по состоянию на 1 апреля текущего года, в срок до 30 апреля текущего года и утверждается физическим лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генеральным директором) или лицом,  исполняющим его обязанности.

В дальнейшем,  по мере  поступления от аффилированных лиц информации об изменении предоставленных ими ранее сведений, ответственное лицо в срок не позднее 5 рабочих дней с даты  получения такой информации обязано внести в Список учета аффилированных лиц соответствующие изменения.

 2.5. Список должен содержать следующие обязательные реквизиты:

порядковый номер;

полное  наименование  юридического лица и его место нахождение и (или) фамилию, имя, отчество физического лица, его место жительства (с согласия физического лица).  

учетный номер плательщика для юридических лиц;

основание, в силу которого лицо признается аффилированным;

дату, на которую составлен Список;

подпись ответственного лица.

2.6. Хранение  Списка осуществляется ответственным лицом по месту нахождения Общества. Ответственное лицо осуществляет также хранение документов, предоставленных аффилированными лицами Общества.

 

3. Уведомление аффилированных лиц

3.1. В течение 30 календарных дней от даты установления факта,  свидетельствующего об аффилированности лица, Общество письменно уведомляет об этом соответствующее лицо.  

3.2. Письменное уведомление аффилированному лицу должно содержать указание на приобретение статуса аффилированного лица Общества, основание, в силу которого лицо признается аффилированным, и его обязанность предоставлять Обществу информацию в объеме, предусмотренном Законом и настоящим Положением, в том числе в случае изменения первоначальных данных, представленных для учета аффилированных лиц Общества.

3.3 Уведомления в адрес аффилированных лиц Общества вручаются им лично под подпись либо направляются заказным письмом с уведомлением о получении.

 

4. Обязанности аффилированных лиц Общества.

4.1. Аффилированные лица, которым Общество  направило запрос о предоставлении необходимой информации, обязаны в 7-дневный срок  со дня его получения предоставить информацию, запрашиваемую Обществом в письменной форме путем направления в адрес Общества заказного письма с уведомлением о вручении либо вручения письма ответственному лицу Общества.

4.2. Аффилированные лица обязаны  в срок не позднее 10 дней  с даты изменения каких-либо данных о себе и (или) своих аффилированных лицах   предоставить актуализированные  сведения о себе и своих аффилированных лицах в письменном виде.

4.3. Аффилированные лица Общества обязаны уведомить Общество о приобретении доли в его уставном фонде не позднее 10 дней с даты ее приобретения. Такое уведомление  направляется в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о получении либо вручено под подпись ответственному лицу Общества.  

4.4. Физические лица, являющиеся аффилированными лицами Общества, несущими дополнительные обязанности перед Обществом, обязаны сообщать ответственному лицу информацию о (об):

4.4.1. юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно со своими супругом (супругой), родителями (опекунами, попечителями), детьми и их супругами, усыновителями, усыновленными (удочеренными) и их супругами, лицами, находящимися под опекой (попечительством), дедом, бабкой, внуками и их супругами, родными братьями и сестрами и родителями супруга (супруги) владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде (акциями) в размере 20 % и более;

4.4.2. юридических лицах, собственниками имущества которых являются они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, лица, находящиеся под опекой (попечительством), дед, бабка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги);

4.4.3. юридических лицах, в органах управления которых они или их супруг (супруга), родители (опекуны, попечители), дети и их супруги, усыновители, усыновленные (удочеренные) и их супруги, дед, бабка, внуки и их супруги, родные братья и сестры и родители супруга (супруги) занимают должности;

4.4.4. известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

4.5. Юридические лица, которые владеют или имеют право распоряжаться долей в уставном фонде Общества в размере 20 % и более либо имеют возможность определять принимаемые Обществом решения в соответствии с договором, обязаны сообщать ответственному лицу информацию о (об):

4.5.1. юридических лицах, в уставных фондах которых они единолично или совместно с аффилированным лицом (лицами) Общества в результате согласованных действий, в том числе в силу заключенного договора, имеют право распоряжаться долей в уставном фонде в размере 20 % и более;

4.5.2. юридических лицах, собственниками имущества которых они являются;

4.5.3. известных им совершаемых или предполагаемых сделках Общества, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

4.6. Информация, предусмотренная подп.4.4.1-4.4.3 и 4.5.1-4.5.2 настоящего Положения, должна быть представлена аффилированными лицами ответственному лицу не позднее 10 дней с момента наступления соответствующего события.

Информация, указанная в подп.4.4.4 и 4.5.3 настоящего Положения, должна быть представлена аффилированными лицами незамедлительно, но не позднее 1 рабочего дня с момента, когда соответствующая информация стала им известна.

Информация представляется в письменной форме посредством направления заказного письма с уведомлением о получении либо вручения ответственному лицу под подпись.

4.7. Аффилированные лица Общества несут ответственность за достоверность и своевременность предоставляемой Обществу информации.

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат разрешению в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь.

          4.8. Настоящее Положение подлежит размещению на сайте и в локальной сети  ОАО «Гродненский мясокомбинат».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1
к Положению о порядке учета

и организации работы

с аффилированными лицами

ОАО «Гродненский мясокомбинат»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ОАО «Гродненский мясокомбинат»
__________________ А.Г.Гришук

                                                                                                                                         

 

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

 

По состоянию на «___» ____________ 20__ г.

 

№ п/п

Наименование или Ф.И.О. аффилированного лица

УНП

(для ЮЛ)

Место нахождения (место жительства) аффилированного лица

Основание, в силу которого лицо признается аффилированным

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Ответственное лицо                                   _____________________                  ФИО

                                                                      подпись ответственного лица