О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Гродненский мясокомбинат» 2024

Уважаемые акционеры ОАО «Гродненский мясокомбинат»!

28 марта 2024 года в 11.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Гродненский мясокомбинат» (далее-Собрание).

Место нахождения Общества: г. Гродно, ул. Мясницкая, 25.

Собрание пройдет по месту нахождения Общества по адресу: г. Гродно, ул. Мясницкая, 25, актовый зал.

Повестка дня Собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гродненский мясокомбинат» в 2023 году и основных направлениях деятельности Общества на 2024 год;
2. О работе наблюдательного совета ОАО «Гродненский мясокомбинат» в 2023 году;
3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год;
4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год, распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества, и выплате дивидендов за 2023 год;
5. Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2024 год и первый квартал 2025 года и периодичность выплаты дивидендов в 2024 году;
6. Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии;
7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии;
8. Об отмене Положения о продаже жилых помещений, построенных (приобретенных) ОАО «Гродненский мясокомбинат» без привлечения средств государственной поддержки, утвержденное общим собранием акционеров ОАО «Гродненский мясокомбинат» (протокол 24.03.2015 № 32), с учетом изменений, внесенных общим собранием акционеров ОАО «Гродненский мясокомбинат» (протокол 20.03.2019 № 38);
9. Об увеличении уставного фонда ОАО «Гродненский мясокомбинат» путем эмиссии акций дополнительного выпуска, размещаемых путем проведения закрытой подписки;
10. Об утверждении условий проведения закрытой подписки на акции дополнительного выпуска ОАО «Гродненский мясокомбинат».

Орган, созывающий Собрание – наблюдательный совет.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет производиться 28 марта 2024 года с 09.00 часов до 10.50 часов в фойе перед актовым залом по адресу: г. Гродно, ул. Мясницкая, 25

Начало работы Собрания– 28 марта 2024 года в 11 часов 00 минут.

С материалами, подготовленными к Собранию, можно ознакомиться с 20.03.2024 по 27.03.2024 по адресу: (г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 39, второй этаж, отдел правового контроля и претензионно-исковой работы) с 9.00 до 16.00 часов и 28.03.2024 с 9.00 – по месту проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Гродненский мясокомбинат» (г. Гродно, ул. Мясницкая, 25);

С информацией о деятельности Общества за отчетный период в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах» можно ознакомиться с 06.03.2024 по 27.03.2024 по адресу: (г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 39, второй этаж, отдел правового контроля и претензионно-исковой работы) с 9.00 часов до 16.00 часов и 28.03.2024 с 9.00 – по месту проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Гродненский мясокомбинат» (г. Гродно, ул. Мясницкая, 25).

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 06.03.2024.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества (физическое лицо) – паспорт;

         руководителю юридического лица, являющегося акционером - документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт;

представителю акционера - паспорт и доверенность.

Контактный тел. /8-0152/45-49 -79.