О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Гродненский мясокомбинат»

Уважаемые акционеры ОАО «Гродненский мясокомбинат»!

28 марта 2025 года в 11.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Гродненский мясокомбинат» (далее – Собрание).

Место нахождения Общества: г. Гродно, ул. Мясницкая, 25.

Собрание пройдет по месту нахождения Общества по адресу: г. Гродно, ул. Мясницкая, 25, актовый зал.

Повестка дня Собрания:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Гродненский мясокомбинат» в 2024 году и основных направлениях деятельности Общества на 2025 год.

2. О работе наблюдательного совета ОАО «Гродненский мясокомбинат» в 2024 году.

3. О результатах аудиторской проверки и проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

4. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, распределение прибыли, остающейся в распоряжении Общества, и выплате дивидендов за 2024 год.

5. Об утверждении направлений использования прибыли, остающейся в распоряжении Общества на 2025 год и первый квартал 2026 года и периодичность выплаты дивидендов в 2025 году.

6. Об утверждении размера вознаграждений членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

7. Об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Орган, созывающий Собрание – наблюдательный совет.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, будет производиться с 09.00 до 10.50 часов 28.03.2025 в фойе перед актовым залом по адресу: г. Гродно, ул. Мясницкая, 25.

Начало работы Собрания – 28 марта 2025 года в 11 часов 00 минут.

С материалами, подготовленными к Собранию, можно ознакомиться с 09.00 до 16.30 часов с 20.03.2025 по 27.03.2025 по адресу: г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 39 (второй этаж, отдел правового контроля и претензионно-исковой работы) и с 09.00 часов 28.03.2025 – по месту проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Гродненский мясокомбинат» (г. Гродно, ул. Мясницкая, 25).

С информацией о деятельности Общества за отчетный период в соответствии со ст. 39 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах» можно ознакомиться с 09.00 до 16.30 часов с 06.03.2025 по 27.03.2025 по адресу: г. Гродно, ул. Гаспадарчая, 39 (второй этаж, отдел правового контроля и претензионно-исковой работы) и с 09.00 часов 28.03.2025 – по месту проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Гродненский мясокомбинат» (г. Гродно, ул. Мясницкая, 25).

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного на 06.03.2025.

Для регистрации при себе иметь следующие документы:

акционеру Общества (физическое лицо) – паспорт;

руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт;

представителю акционера – паспорт и доверенность.

Контактный тел. (8 0152) 45 49 78, 45 49 79.