Решения годового общего собрания акционеров ОАО «Гродненский мясокомбинат» 2026

ОАО «Гродненский мясокомбинат» доводит до сведения акционеров, что 26.03.2026 в годовое общее собрании акционеров проходило по адресу: г. Гродно, ул. Мясницкая, 25. В собрании приняли участие акционеры, обладающее в совокупности 88 765 342 простыми акциями (90,1925% от общего количества акций, имеющих право голоса).

В Собрании принимают участие акционеры Общества, обладающие более чем 50 % голосов, Собрание в соответствии с Уставом Общества признается правомочным (имеющим кворум).

Годовое общее собрание акционеров приняло следующие решения:

1. Принять к сведению отчет генерального директора об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Утвердить основные направления деятельности Общества на 2026 год.

2. Принять к сведению информацию о работе наблюдательного совета Работу наблюдательного совета в 2025 году признать удовлетворительной.

3. Принять к сведению заключение аудиторской компании по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год. Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2025 год. Работу ревизионной комиссии признать удовлетворительной.

4. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год. Утвердить порядок распределения чистой прибыли Общества за 2025 год в сумме 27 897 071,62 рубля. На выплату дивидендов – 7 146 264,57 рублей. Установить размер начисленных дивидендов за 2025 год на одну акцию 0,07261161 рубль. Утвердить сумму прибыли, направленную на создание и приобретение основных средств производственного назначения, их реконструкцию (модернизацию) и нематериальных активов, а также на погашение кредитов (займов), полученных на эти цели (за вычетом амортизации основных средств и нематериальных активов, начисленной с начала отчетного периода. Установить срок выплаты дивидендов с 01.04.2026 по 30.08.2026. Дивиденды на государственный пакет акций перечислить не позднее 22 апреля 2026 года. Информацию о времени и месте выплаты дивидендов довести до сведения акционеров не позднее 01 апреля 2026 года путем размещения информации на сайте предприятия https://www.grodnomk.by/.

5. Утвердить следующие направления распределения чистой прибыли Общества на 2026 год и 1 квартал 2027 года:

- 20% на выплату дивидендов;

- 0,5 % от чистой прибыли, но не более 120 000 рублей – на формирование резервного фонда заработной платы;

- оставшуюся часть чистой прибыли – на создание и приобретение основных средств, прочие расходы, связанные с деятельностью предприятия.

Наделить генерального директора полномочиями принимать решения осуществлять выплаты по прочим расходам текущей деятельности из прибыли текущего года согласно коллективному договору и Уставу общества. Установить периодичность выплаты дивидендов за 2026 год - один раз в год по результатам работы Общества за 2026 год.

6. Установить для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии вознаграждение за осуществление возлагаемых обязанностей. При этом представителю государства выплачивается вознаграждение за счет чистой прибыли в размере, не превышающем установленного Указом Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2008г. №100 «О некоторых вопросах владельческого надзора».

7. Утвердить количественный состав наблюдательного совета. Избрать состав ревизионной комиссии.

Более подробно ознакомится с принятыми на годовом общем собрании решениями можно акционерам ОАО «Гродненский мясокомбинат» по адресу: г. Гродно, ул. Гаспадарчая, д.39, тел.: 45-49-78.